В Энгельсе осудили группу за фиктивные фирмы и обнал на 95 млн

В Энгельсе завершился судебный процесс по уголовному делу о незаконном предпринимательстве. Прокуратура города поддержала обвинение в отношении трех местных жителей возрастом от 24 до 39 лет, уличенных в создании фиктивных фирм и неправомерном обороте средств платежей.

В зависимости от роли каждого фигуранта они признаны виновными по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за незаконную регистрацию юрлиц и индивидуальных предпринимателей по предварительному сговору, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ, касающейся неправомерного оборота платежных средств.

Как установил суд, с декабря 2023 года по июль 2024 года злоумышленники действовали в составе организованной группы ради незаконного обогащения. Они находили «номинальных» директоров, которым за вознаграждение оформляли в налоговой инспекции подставные организации и статусы ИП.

После регистрации соучастники получали доступ к электронным платежным инструментам, ключам от банковских систем и счетам «однодневок». Через эти каналы они проводили сомнительные финансовые операции, обналичивая средства различных контрагентов. В итоге сумма незаконно выведенных и обналиченных денег превысила 95 млн рублей.

Позицию гособвинителя суд признал обоснованной и назначил наказание: 29-летний подсудимый проведет 2 года в исправительной колонии общего режима; 24-летний участник группы получил 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 1 год; 33-летний фигурант приговорен к 1 году 6 месяцам условно с аналогичным испытательным сроком.